Referat fra stiftelsesmøte - Norsk Katalogforum
Tid: | 1998-11-27, klokken 1200-1400
|
Sted: | Møterom Abel, Norges Forskningsråd
|
Til stede:
- Halvor Bothner-By, NFR, <excotel@online.no>
- Harald Tveit Alvestrand, MaXware, <Harald.Alvestrand@maxware.no>
- Anders Lund, UNINETT, <Anders.Lund@uninett.no>
- Ola Anfinsen, ElTele Rogaland, <Ola.Anfinsen@rogaland.eltele.no>
- Svein Sefland, AAD, <svein.sefland@aad.dep.telemax.no>
- Grete Leinann Johansen, Statens Forvaltningstjeneste,
<greta-leinann.johansen@ft.dep.telemax.no>
- Tor Skjørdal, Brønnøysundregistrene,<Tor.skjordal@brreg.telemax.no>
- Torbjørg Hogsnes, SHD, <torbjorg.hogsnes@shd.dep.telemax.no>
- Arne Litleré, Post- og Teletilsynet,<arne.litlere@npt.no>
- Trygve Jordan, Telesafe, <Trygve.Jordan@telesafe.no>
- Bjørn Stadheim, Architech, <bjorn@architech.no>
- Rune Ulvnes, Telenor Nextel, <Rune.Ulvnes@nextel.no>
- Anders Norheim, Forsvaret/FOKAM, <fokam@sbr.mil.no>
- Per-Henning Valderhaug, Forsvarets Tele- og Datatjeneste, <phv@ftd.mil.no>
- Jonas Bakken, Computerworld(Til stede som journalist)
Møteleder: Halvor Bothner-By, NFR
Referent: Anders Lund, UNINETT
Referat er punktvis i henhold til utsendt saksliste:
1. Åpning av møtet
Halvor Bothner-By åpnet møtet ved å ønske velkommen, og informere litt
om bakgrunnen for prosjektet "Katalogforum Etablering". Det ble
understreket hvilken betydning kataloger etterhvert har fått i dagens
samfunn, og den koordineringsrolle man ønsker Norsk Katalogforum skal
ha innen området "elektroniske kataloger".
Bothner-By opplyste om styringsgruppens oppgave med å lede selve
stiftelsen av Katalogforum, men at det etter den formelle stiftelsen
vil være etb interimstyre som skal overta videre.
Det ble gått en runde rundt bordet, med navn og organisasjon på de som
var til stede.
2. Godkjenning av dagsorden
Bothner-By ønsket tilleggspunkt omkring mulig pressemelding under
"Eventuelt".
3. Presentasjon av foreningens målsetning
Harald T. Alvestrand presenterte en oversikt over formål med
foreningen Norsk Katalogforening. Noen stikkord for denne
presentasjonen:
- Et organ for samarbeid, som skal fungere som en form for
"møteplass" for informasjonsleverandører, formidlere og konsumenter.
- Fokus på elektronisk adgang til adresseinformasjon
- Et fritt, åpent konkurransemarked
- Teknisk koordinering, spesielt innen X.500/LDAP, men også være
oppmerksom på hva som kommer videre framover i tid.
Presentasjonen var et ekstrakt av det som er beskrevet i dokumentet
"Norsk Katalogforum - Organisasjonsform og vedtekter", revisjon 5,
også tilgjengelig på Website
"http://www.alvestrand.no/katalogforum/Organisasjon.doc".
Etter presentasjonen ble det stilt spørsmål om foreningen
skal ha fokus på hovedsaklig adresser. Alvestrand svarte med å sitere
det som står i vedtektene, hvor det f.eks. nevnes hvordan man også kan
tenke seg katalogisering av digitale signaturer. Det ble nevnt at
"Directory Enabled Networks" ikke kan utelukkes som aktuell teknologi
for foreningen. Han har intensjoner om å sjekke opp
litt mere omkring denne teknologien på det forestående IETF.
4. Godkjennelse av utkast til vedtekter for foreningen
Vedtektene som ble framlagt finnes i "Organisasjonsform og vedtekter".
Bothner-By tok en punktvis gjennomgang av vedtektene i det aktuelle
dokument. Dersom det ikke var kommentarer til et punkt ble dette sett
på som godkjent og vedtatt. Følgende ble registrert:
Punkt 2.4.2
* Punkt 8 på sakslisten ble endret fra "Valg av revisor og valgkomite"
til "Valg av revisor", dette fordi valg av valgkomite er rådets
oppgave.
Punkt 2.4.3
* Valgt å utsette godkjennelse av dette punkt til etter punkt 5. på
sakslisten. Årsak til dette var spørsmålet om det er feil å gi
rådsmedlemmer og medlemmer likt antall stemmer ved generalforsamling,
når man investerer ulikt i foreningen.
Punkt 2.5.1
* Ble diskutert hvorvidt tidsrommet et medlem av styret burde vært
endret. Er ett år for kort tid? Bør f.eks. leder av styret binde seg
for lengre tid enn ett år? Diskusjonen endte i at punktet ble godtatt,
men burde holdes "under observasjon".
Punkt 2.5.2
* Siste punkt på listen over styrets oppgaver ble endret fra "beslutte
opptak av nye medlemmer i foreningen" til "beslutte opptak av nye
rådsmedlemmer i foreningen".
Punkt 2.9
* Etter en diskusjon omkring ordlyden ble innholdet i dette punktet
endret fra "Prosjekter som kjøres i foreningens regi skal besluttes av
styret." til "Styret beslutter og fører tilsyn med prosjekter som
kjøres i foreningens regi."
Punkt 2.13
* Tittel på dette punktet ble endret fra "Endring av statutter" til
"Endring av vedtekter". Det ble vedtatt at i hele dokumentet skal man
anvende ordet "vedtekter", og ikke "statutter".
Punkt 2.15
* Ordet "statutter" ble også her endret til "vedtekter". I tillegg ble
"konstituerende møte" endret til "stiftelsesmøte", og dagens dato, 27/11,
påført.
5. Årsavgift og innmeldingsavgift i foreningen
Alvestrand kommenterte tankegangen bak avgiftsnivået for medlemmene av
foreningen. Bakgrunnen er et ønske om å få en lav terskel, for å få
med flest mulig medlemmer.
Diskusjonen omkring Punkt 2.4.3 i vedtektene fortsatte, etter at man
var enige om at nivået på årsavgiftene virket rimelige. Det endte i et
vedtak om å gi rådsmedlemmene dobbelt stemme ved generalforsamlig, for
å angi et skille mellom slike medlemmer og vanlige medlemmer. Punkt
2.4.3 ble endret deretter.
Årsavgift, innmeldingsavgift (ingen sådan) og vedtekter ble dermed
godkjent og vedtatt.
6. Valg av interimstyre
Følgende interimstyre ble valgt etter innstilling fra prosjektledelsen:
- Svein Sefland, AAD - Leder
- Halvor Bothner-By, NFR
- Jon Arne Bekkelid, Telenor
- Petter Kongshaug, UNINETT
- Tron Kleivane, NHO
- Ola Anfinsen, ElTele Rogaland
Interimstyret har ingen varamedlemmer. Arne Litleré fra Post- og
Teletilsynet vil delta som observatør i interimstyret.
7. Fremleggelse av foreløpig arbeidsplan for 1999
Dokumentet som ble framlagt var "Norsk Katalogforum - Arbeidsplan 1999",
versjon 3, tilgjengelig på Web på
"http://www.alvestrand.no/katalogforum/Arbeidsplan.doc".
Alvestrand hadde en gjennomgang av arbidsplanen, hvor han oppsummerte
de fire hovedområdene:
- Administrasjon (100 000 kr.)
- Samordning (150 000 kr.)
- Koordineringsfunksjon (750 000 kr.) (Her ligger oppsett av
"virkelig" tjeneste)
- Kontakt og informasjon (200 000 kr.)
Totalbudsjett = 1 200 000,-
Det forventes lavere kostnader etter oppstartsåret, slik at man på
sikt ser for seg nødvendig finansiering fra medlemskontingent og
tjenesteavgifter, eller lignende.
Det var ingen særskilte kommentarer til dokumentet som ble lagt fram. Det
blir dermed opp til interimstyret å ta tak i det som er skissert som
arbeidsoppgaver for Norsk Katalogforum i 1999.
Det ble gitt uttrykk for at gjennom dette punktet på sakslisten fikk
man klargjort foreningens to hovedoppgaver:
- Samordne eksisterende kataloger
- Etablere en rotnode
8. Eventuelt
Det ble vedtatt at interimstyret skal sende ut en pressemelding omkring
stiftelsen av foreningen Norsk Katalogforum.
Møtet avsluttes
Svein Sefland avrundet stiftelsesmøtet ved å takke for den innsatsen
som har vært gjort i "Katalogforum Etablering" prosjektet. Det ble
understreket at dokumentene som er produsert bare er en liten del av
det hele. Det har vært mange samtaler og kontakskapende virksomhet i
tillegg.